Прокурори завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників злочинної організації, яка завдала державі збитків на понад 2,5 млрд гривень. Обвинувачені, серед яких бенефіціарний власник вугільних підприємств та його спільники, обвинувачені у створенні та керівництві злочинною організацією, у ухиленні від сплати податків, легалізації майна та доведенні до банкрутства. Вони використовували схеми для ухилення від сплати податків на великі суми, легалізували гроші через покупку нерухомості та автомобілів, в тому числі Rolls-Royce. Також вони укладали невигідні договори та блокували діяльність держпідприємства з метою отримання контролю. Наразі обвинувачені знаходяться під вартою.
Судитимуть організаторів багатомільярдної схеми у вугільній галузі
Вам також може сподобатися
Більше від автора
Японські фонди позбуваються держоблігацій США
