Міністерство фінансів США виставило рекордний штраф у $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ім’я порушника не розголошено, але відомо, що він використовував інвестиційну компанію King Holdings для проведення операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, об’єкт якого перебуває під санкціями США. Порушник придбав будинок на аукціоні, не дотримуючись умов санкцій, і пізніше продав його третій особі за $1,4 мільйона, приховавши інформацію про санкції. Після виявлення порушень, OFAC наклав штраф на компанію King Holdings за порушення двох положень – проведення операції з підсанкційним майном та надання неправдивої інформації. У визначенні розміру штрафу було враховано обставини, що порушник не розкрив порушення добровільно та вони були визнані грубими.
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Вам також може сподобатися
Більше від автора
OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ
