Національне антикорупційне бюро переходить до фінансової частини розслідування у справі Мідас після негласного етапу та обшуків. Для цього знадобиться взаємодія з іноземними правоохоронними органами та Державною службою фінансового моніторингу. Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в УП.Чат.
За його словами, важливо відстежити рух коштів, пов’язаних із діяльністю так званого “офісу”, де учасники схеми обговорювали корупційні дії та розподіляли гроші.
“Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном”, – пояснив Кривонос.
Він зазначив, що фігуранти часто користувалися криптовалютою, що ускладнює слідчі дії. За його словами, може виникнути потреба у створенні спільних слідчих груп з іноземними партнерами.
“Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп…”
Окремо директор НАБУ наголосив на ролі Держфінмоніторингу, водночас визнавши, що за окремими провадженнями відомство надто довго не дає відповіді.
Кривонос додав, що НАБУ направить нові запити щодо встановлення транзакцій:
“Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка… може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції…”
Він також уточнив, що через “офіс” могло пройти щонайменше $100 млн, які виводилися за кордон.
Під час обшуків слідчі вилучили документи, котрі демонструють рух коштів, але ще потрібно з’ясувати, куди саме переказували гроші та у які активи їх могли конвертувати.
Керівник САП Олександр Клименко додав, що слідству треба розшифрувати понад 30 кличок, якими користувалися учасники корупційної мережі.
“Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього “офісу”.
Очільники САП і НАБУ також зазначили, що на записах є згадки про можливу причетність інших правоохоронних органів, але підкреслили, що СБУ серед них немає.
