Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Виявлено, що компанія незаконно торгувала віртуальними активами та обходила прикордонний контроль, ввозячи великі суми валюти для покупки активів у Грузії. Під час обшуків вилучено готівку, документи та техніку. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних доходів”. Учасникам загрожує покарання від 9 до 12 років ув’язнення. Також згадується рішення Європейського суду з прав людини, яке зобов’язало Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими регіонами. Москва відмовилася виконати це рішення.
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Вам також може сподобатися
Більше від автора
Росія атакувала балістикою підрозділ ЗСУ, є жертви
