У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

У Франції та Італії правоохоронці спільно з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Одна з груп використовувала складні схеми торгівлі золотом для відмивання грошей для інших злочинців. Під час спільної операції було затримано 12 осіб, вилучено майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та годинники на суму близько 8 млн євро. Одна з груп, очолювана вихідцями з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії і використовувала міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки для відмивання коштів. Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками. Нелегальні доходи груп становили щонайменше 30 млн євро.