У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають моніторингу. Це на 23% більше, ніж рік тому. Більшість таких повідомлень надійшли від банків, а інші – від небанківських установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії. За останні роки зросла кількість повідомлень про підозрілі операції, проте більшість з них відноситься до порогових операцій. Після перевірки понад 1000 матеріалів було направлено до правоохоронних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції, а також до СБУ і НАБУ. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції за двома видами: пороговими та підозрілими, які не обов’язково пов’язані з великою сумою, але мають підозрілі ознаки.
