Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

Колишній виконуючий обов’язки голови правління банку в Харкові був підозрюваний у втраті майна через організацію шахрайської схеми. Державне бюро розслідувань повідомило, що він спільно з іншими особами переоформив право власності на нерухомість банку, який ліквідували, на суму близько 360 млн гривень. Ця схема включала українську компанію, яка мала зв’язки з російським букмекером, і дві іноземні структури, які були об’єктом національних санкцій. Розслідування також виявило, що фактичними власниками нерухомості стали громадяни РФ. Колишній топменеджерці та її підлеглій було пред’явлено звинувачення у розтраті майна у великому розмірі, за яке може бути призначено до 12 років ув’язнення. У додаток до цього, ще шість осіб отримали підозру у сприянні виведенню майна банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Розслідування триває, а Міністерство юстиції вже стягнуло понад 1,8 млрд гривень у компанії з Латвії, яка також пов’язана з російським букмекером.