БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і тепер сторона захисту та підозрювані повинні ознайомитись з матеріалами, після чого справа буде передана до суду. Олена Шевцова, співвласниця банку, є однією з підозрюваних у справі. Раніше встановлено, що підозрювані влаштували схему легалізації коштів через “міскодинг” для онлайн-казино. Слідство підозрює високопосадовців банку у незаконній діяльності та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування, що дозволяє продовжувати процесуальні дії у разі ховання підозрюваними від слідства. Такі процедури не так часто застосовуються. У цьому ж періоді розпочато лише 435 спецрозслідувань, хоча загалом було розслідувано понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед підозрюваних у спеціальних досудових розслідуваннях є відомі особи, такі як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський, Олена Шевцова та інші, які підозрюються у корупції та державній зраді.